Geldwäsche ist der Prozess, durch den verbrecherisch erhaltenes Geld oder anderes Vermögen gegen "das saubere" Geld ausgetauscht werden, ohne offensichtliche Verbindung zu seinem kriminellen Ursprung. Durch die Verhinderung der Geldwäsche, wird die Bewegung des Kapitals, welches auf kriminelle Tätigkeiten zurückzuführen ist, gehemmt. Durch diese Einschränkung wird verhindern das Kapital für terroristische Aktivitäten genutzt werden kann. Traveltowork sieht Geldwäsche als eine ernste Straftat an, und als solche, erfüllen wir wichtige Voraussetzungen, um Geldwäscherei zuvorzukommen und sie zu verhindern. Diese schließen ein:

• Bestätigung der Identität unserer Kunden.
• Das Aufzeichnen der Transaktionen und die Identifizierung über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren.
• Das Anlernen unserer Mitarbeiter in Bezug auf Antigeldwäsche-Verordnungen.
• Das Ernennen eines berufenen Mitarbeiters, welcher dafür verantwortlich ist, alle verdächtigen Aktivitäten zu kontrollieren, anzuzeigen und an die relevanten Behörden weiter zu leiten.

Bitte nehmen sie zur Kenntnis, dass Traveltowork sich das Recht vorbehält, zu jeder Zeit abzulehnen, falls eine Transaktion in Verdacht stehen mit Geldwäsche oder einer anderen kriminellen Tätigkeit in Verbindung gebracht zu werden. Außerdem ist Traveltowork verpflichtet diese verdächtigen Aktivitäten, in Übereinstimmung mit den Verordnungen, zu melden ohne den betroffenen Kunden hierüber zu informieren.

Sollten sie uns mit einer falschen Identifizierung oder falschen Kontaktdaten versorgen, werden wir das für einen Missbrauch unseres Dienstes halten. Wir sind gesetzlich dazu angehalten, solche Vergehen bei den relevanten Behörden zu melden. Als Folge können Sie Verdachtsperson einer kriminellen Untersuchung werden.

TransferMate wird KEINE Geschäfte mit jemandem tätigen, der unter Verdacht steht, direkt an der Geldwäsche beteiligt zu sein, oder bei wem das Kapital durch jegliche illegale Tätigkeit belastet ist.

Zur Unterstützung der weltweiten Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche-Aktivitäten erfordern weltweite Gesetze, dass TransferMate Kundendaten fuer jedes eröffnete Bankkonto erhält, überprüft und speichert. Dies kann in vielerlei Hinsicht gemacht werden, manchmal verlangt man gewisse Unterlagen vorgelegt zu haben. Nachfolgend sind Beispiele für Dokumentationen, die erforderlich sein können. Ihr Kundenbetreuer wird Sie durch diesen Prozess führen.

Beispiele für erforderliche Angaben

Wenn Sie ein Konto eröffnen, werden Sie nach Informationen wie Ihr Name, Geburtsdatum, Adresse, Kennnummern und Herkunft der Mittel gefragt. Um diese Informationen zu überprüfen, werden Sie vielleicht gebeten, Ausweisdokumente wie beglaubigte Kopien der Unterlagen zum Nachweis der Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Ihre Adresse und ein Foto von Ihnen vorzulegen. Typische Dokumente sind Reisepass / Führerschein sowie eine Rechnung der Stadtwerke / Kontoauszug.

Unternehmen

Eine Gesellschaft, Partnerschaft, Trust oder andere Rechtspersonen müssen möglicherweise andere Informationen, wie Hauptniederlassung, örtlichen Büros, Arbeitgeber-Identifikationsnummer, beglaubigte Satzung amtlicher Gewerbeerlaubnisse, ein Partnerschaft- oder ein Trustabkommen vorzeigen.

Zertifizierung

Wenn Sie verpflichtet sind, eine beglaubigte Kopie des Dokumente vorzulegen, muss er von guter Qualität, signiert und datiert mit den Worten " beglaubigte Kopie mit dem Original " (oder ähnlich) und kann von den folgenden Personen zertifiziert werden: Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt oder Ihr Bank-Manager. Wenn Sie nicht mehr eine dieser Personen kennen, wird Ihr Kundenbetreuer mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine geeignete Ersatzperson zu finden. Die Person, die Ihre Dokumente zertifiziert sollte erreichbar sein, so schreiben Sie bitte ihre Kontaktdaten auf der Kopie des Dokuments. Diese Informationen müssen gescannt an uns per Email gesendet werden und die Originale an die Firma zugeschickt. TransferMate könnte zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen von Kunden nach seinem Ermessen durchführen.