Penningtvätt är processen med vilken kriminellt tjänade pengar eller tillgångar byts ut mot "rena" pengar utan tydlig länk till dess kriminella ursprung. Genom att förebygga penningtvätt hindras rörelsen av kapital som härstammar från kriminell aktivitet. Detta begränsar i sin tur tillgängligheten av kapital som används för terroristaktiviteter. Transfermate ser penningtvätt som ett allvarligt kriminellt brott och följer därför de reglerade kraven som är ämnade för att förekomma och förhindra penningtvätt. Dessa inkluderar:

• Bekräfta våra kunders identitet.
• Bevara transaktions- och identifikationsdokumentation i minst fem år.
• Utbilda personal gällande anti-penningtvättregler.
• Utse en nominerad tjänsteman som övervakar och rapporterar alla misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter.

Vänligen notera att Transfermate reserverar sig rättigheten att neka en transaktion när som helst om misstänksamhet uppstår att den kan vara associerad till penningtvätt eller annan kriminell aktivitet. Dessutom är Transfermate förpliktigad att rapportera denna misstänksamma aktivitet och är i enlighet med reglerna förbjuden att meddela klienten detta.

Vi ser tillhandahållandet av felaktig identifikation eller kontaktdetaljer som ett missbruk av vår tjänst. Vi är rättsligt förpliktigade att rapportera sådana förseelser till relevanta myndigheter och du kan bli objekt för en kriminell utredning.

TransferMate kommer INTE göra affärer med någon som är under misstanke eller direkt inblandad i penningtvätt eller där kapitalet härstammar från en illegal aktivitet.

För att hjälpa världen kämpa mot finansieringen av terrorism och penningtvättsaktiviteter, kräver globala lagar att institutioner inhämtar, verifierar och sparar information som identifierar varje person som öppnar ett konto.

Exempel på information som krävs

När du öppnar ett konto ombeds du om information så som ditt namn, födelsedatum, adress, identifikationsnummer och kapitalkälla. För att verifiera denna information ombeds du om identifikation så som certifierade kopior på dokument som visar nationalitet, bostad, din adress och ett foto på dig.

Företag

Ett företag, partnerskap eller legal enhet kan behöva ge annan information, så som huvudplats för affärer, lokalt kontor, arbetsgivarnummer, certifierade dokument på företagsbildning, regeringsutställda affärslicenser, partnerskapsavtal eller förtroendeavtal.

Vad händer om jag inte kan tillhandahålla informationen som begärs eller min identitet inte kan verifieras?

Vi kan kanske inte öppna ett konto åt dig eller utföra dina transaktioner. Om du redan har ett konto måste vi kanske stänga det.